2025年4月28日，公司以现场会议的形式召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议。会议由柴艳丽董事长主持，公司董事、监事出席会议，公司拟任董事、经理层成员列席会议。

    会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务预决算报告、利润分配和基本制度建设等22项议案。

会议认为，2024年，在集团党组和公司董事会带领下，公司坚持党建经营深度融合，围绕服务集团、创造价值，扎实做好金融“五篇大文章”、持续深化“四个平台”功能、全力推进司库体系建设、着力提升专业化管理能力，金融服务赋能质效不断提升，战略协同作用进一步发挥，攻坚克难、团结奋进，圆满完成了2024年各项工作任务和目标。

会议要求，要围绕“五个结合”做好公司2025年各项经营工作，即与集团重大事项、难点堵点工作、整体预算目标、财务数智化转型、穿透监控和防范风险相结合；要持续加强董事会建设，健全法人治理机制，建立有效的风险管理和内部控制体系，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用；要建立健全经理层与董事会成员的沟通汇报机制，加强董事履职保障，聚焦“十五五”规划编制、司库体系建设与应用、财务数智化建设、深化“四个平台”功能作用等工作，推动公司高质量发展。