公司召开内部控制管理体系建设阶段性成果汇报会

日期: 2019-12-17

2019年12月9日,公司组织召开了内部控制管理体系建设阶段性成果汇报会。

会议首先听取了德勤项目组10月以来内部控制管理咨询的开展情况。通过现场访谈、查阅资料及业务穿行测试,结合行业领先经验,德勤项目组完成了对公司内部控制的全面诊断,并从进一步管控风险及提升效率角度出发,围绕内控五要素,提出管理改善建议。

过去两个月里,公司按照“以风险为导向,以流程为纽带,以制度为保障”的总体思路,全面启动了内部控制管理体系再升级工作。通过更新《内部控制手册》,新建《审批权限指引表》,向公司全体员工宣贯合规理念和风险防范意识等多种举措,公司内部控制管理体系基本实现了权责更加明晰、流程更加优化、管理标准更加固化。下一步,公司将编制《内控自评价手册》,健全评价工具,以评促建,使公司内控体系具备不断改进的能力,为公司应对内外部环境变化持续贡献价值。

公司党支部副书记、总裁陆俊肯定了德勤项目组的工作成果和全体员工在前期工作中本着实事求是原则主动挖掘自身问题的精神,并指出本次内控咨询要围绕加强服务集团能力、提高管理效率上进一步厘清权责,优化流程,为公司下一个十年夯实基础。

公司党支部书记、董事长李旭荣强调,公司一是通过本次内控建设清晰的认识到了与行业先进之间存在的差距,有助于找准问题,解决问题,持续强筋壮骨;二是各部门要敢担当、善作为,遇到跨部门工作要处理好,要有补位、顶位的思想,通过协同解决内控问题中的难点;三是要将本次内控建设成果落地作为明年重点工作之一,加强成果落地的考核,切实将内控提升做扎实。

    公司领导班子全体成员及各部门负责人参加了会议。

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